智能自控: 2023年第一次临时股东大会决议公告 环球看点

证券代码：002877            证券简称：智能自控              公告编号：2023-054

              无锡智能自控工程股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

(相关资料图)

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

   一、会议召开和出席情况

   （一）召开情况

   （1）现场会议召开时间为：2023 年 6 月 16 日（周五）14:00 开始

   （2）网络投票时间为：2023 年 6 月 16 日。通过深圳证券交易所交易系统

投票的时间为：2023 年 6 月 16 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通

过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 6 月 16 日 9:15-15:00。

深交所业务规则和《无锡智能自控工程股份有限公司章程》等规定。

   （二）会议出席情况

   参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共计

   参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计 11 人，代

证券代码：002877         证券简称：智能自控        公告编号：2023-054

表有表决权的股份数额 215,071,714 股，占公司总股份数的 64.6686％。

   通过网络投票参加本次股东大会的股东共计 2 人，代表有表决权的股份数额

或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）情况

     参加本次股东大会的中小投资者共计 4 人，代表有表决权的股份数额

师事务所律师为本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。

   二、提案审议表决情况

   本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议表决结果如

下：

   本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三

分之二以上审议通过。

   同意 215,087,114 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000％；反对

表决权股份总数的 0.0000％。

   其中，中小投资者投票情况为：同意 31,554,440 股，占出席会议的中小投资

者所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小投资者

所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持

有效表决权股份总数的 0.0000％。

期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》:

   本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三

分之二以上审议通过。

   同意 215,087,114 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000％；反对

证券代码：002877         证券简称：智能自控            公告编号：2023-054

表决权股份总数的 0.0000％。

   其中，中小投资者投票情况为：同意 31,554,440 股，占出席会议的中小投资

者所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小投资者

所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持

有效表决权股份总数的 0.0000％。

   本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三

分之二以上审议通过。

   同意 215,087,114 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000％；反对

表决权股份总数的 0.0000％。

   其中，中小投资者投票情况为：同意 31,554,440 股，占出席会议的中小投资

者所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小投资者

所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持

有效表决权股份总数的 0.0000％。

   三、律师出具的法律意见

   本次股东大会经北京市天元律师事务所律师现场见证，并出具了《北京市天

元律师事务所关于无锡智能自控工程股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会

的法律意见》，结论意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行

政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议

的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有

效。

   四、备查文件

一次临时东大会的法律意见》（京天股字（2023）第 372 号）

   特此公告。

                            无锡智能自控工程股份有限公司董事会

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